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虚拟币平台11月尾前须发两声明

admin 2021年10月13日 财经 16 1

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虚拟钱币吸金诈骗案例频传,金管会【hui】已2021年7月1日起将虚拟通货平台纳入“ru”洗钱防制治理‘li’局限,有八家业者纳管 guan[。金管会银行局副局长林志吉9月30日宣布‘bu’最新注释令,要求业者须在今年11月尾前完成两高『gao』声明。

另“ling”外,经会计师复核的防制洗钱及袭击资『zi』恐内部控制与考核“he”制度检查表、审查意‘yi’见书可「ke」在2022年7月1日『ri』前补附,届期未改善者,可处新台币50万元以上1,000万元以下罚锾。

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金管会宣布「虚拟通货平台〖tai〗及生意营业事业防制洗【xi】钱及袭击资恐(kong)设施」第17条划定注释令,说明虚拟通货平‘ping’台及生意营业〖ye〗事业解决洗钱防制法律遵照声明的方【fang】式及应检 jian[附的文件,克日生效。

林志吉指出,依划定,虚拟通货平台业者业应 ying[依金〖jin〗管会指定的文(wen)件、资料及方式完成洗钱防制法律遵照的声「sheng」明,且向金管会解决声明。业者若未完成声明而从事相关营业,金管会得依洗钱防制法「fa」第6条「tiao」第4项划定,限期令其改善,届期未改善「shan」者,处新台币50万元以上、1万万「wan」元以下罚锾。

林志吉指〖zhi〗出,在7月1日前有从事虚拟通货平台的业者,包罗王牌数位创新、英属维京群岛商“shang”币托科(ke)技、现代财富科技、思伟达创新科技、塞『sai』席尔商共识科技、京仑科技讯息、亚太易安特科技及数宝。

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1 条回复
  1. 菜宝钱包(www.caibao.it)
    菜宝钱包(www.caibao.it)
    (2021-10-13 00:07:35) 1#


    有新意呀

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